Dos hermanas se llevaron G. 1700 millones
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos n.º 1 de Alto Paraná, acusó a dos hermanas, de 34 y 44 años, por su presunta participación en un esquema que habría causado un perjuicio de G. 1.778.294.084 a las empresas Fashion House S.A. y Casa Design S.A.
La primera enfrenta cargos por estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos, mientras que la segunda fue acusada como cómplice de estafa mediante sistemas informáticos.
Según los antecedentes, la mujer de 34 años trabajaba desde 2014 como funcionaria administrativa en ambas empresas y, por la confianza adquirida, gestionaba pedidos, facturas, pagos y transferencias a proveedores. También tenía acceso a las cuentas bancarias de las firmas en Sudameris Bank y Atlas.
La acusación refiere que, aprovechando sus funciones y el acceso que tenía a las cuentas bancarias de las empresas, la mujer elaboraba solicitudes de pago en las que consignaba datos correspondientes a operaciones comerciales reales, pero modificaba el destinatario de los fondos para que las transferencias fueran acreditadas a cuentas bancarias propias o de familiares.
De esta manera, habría utilizado conceptos que aparentaban corresponder a pagos legítimos para obtener las autorizaciones y transferir los fondos a cuentas propias o de terceros que no eran los beneficiarios reales. Las operaciones se realizaron entre noviembre de 2024 y enero de 2026.
En ese sentido, habría transferido G. 857.152.583 a cuentas de su hermana, mediante 51 operaciones entre diciembre de 2024 y enero de 2026. Asimismo, habría transferido G. 54.856.900 a sus propias cuentas, mediante 14 operaciones realizadas entre agosto de 2025 y enero de 2026. La Fiscalía también identificó transferencias por G. 224.345.763 a una tercera persona y por G. 245.513.396 a su hermano.
Asimismo, entre las operaciones investigadas figura una transferencia del 9 de diciembre de 2025 por USD 6.050 para el alquiler de un salón, que terminó acreditada a la cuenta de su hermana por G. 40.353.500. También se detectó una transferencia de G. 21.850.084 a una cuenta de un hermano, bajo el concepto de pago de patentes municipales. Según la Fiscalía, estas operaciones no tenían documentación que justificara su relación con las actividades de las empresas.
Como elementos de prueba, el Ministerio Público ofreció testimonios, denuncias, informes bancarios, documentación contable y administrativa, planillas de detección de desvíos y registros de transferencias, además de cuatro soportes magnéticos, una computadora portátil, dos teléfonos celulares y otro dispositivo con archivos extraídos del equipo incautado. Con estos antecedentes, el fiscal Osvaldo Zaracho Romero solicitó la apertura de juicio oral y público para ambas acusadas.
