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martes, febrero 27, 2024

En 2021, Paraguay registró operaciones sospechosas por 62% menos que en 2020

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Durante el 2021, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recepcionó 10.584 reportes de operaciones sospechosas ligadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El monto es de US$ 938 millones, aunque la cifra es 62% menos que lo detactado en el año 2020, que fue de casi US$ 2.500 millones. 

El informe de gestión de Seprelad señala que hubo 118 sujetos obligados declararon estas transacciones dudosas y que la mayoría de ellas provino del sistema financiero. En ese contexto, 14 bancos reportaron cerca de 8.465 transacciones dudosas, 12 casas de cambio informaron sobre 1.087 casos, 10 escribanías reportaron 388 operaciones sospechosas de lavado, entre otros. Fuente: Abc digital.

“Hemos visto que las instituciones convocadas tienen debilidades en ciertos controles en materia de lavado de dinero, especialmente en la bolsa y la Seprelad, por ello les pedimos que construyan un proyecto de ley que sea más eficaz para prevenir el lavado de activos”, afirmó el Vicepresidente de la Rca., Hugo Velazquez, tras una reunión para establecer una comisión interinstitucional contra el lavado.

 

 

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